公司内控风险防治和内控管理提升项目招标公告

（招标编号：0002200000039851）

一、招标条件

公司内控风险防治和内控管理提升项目（招标编号：0002200000039851），已由项目审批机关批准，项目资金来源为其他 ，招标人为中国南方电网有限责任公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

招标项目所在地区：广东广州

二、项目概况和招标范围

（一）采购范围：

1．公司内控风险防治

根据公司各业务领域最新管理要求，对公司内控管理手册、内控评价手册修编审核评估。具体包括：

1)  梳理核对修编后内控手册对于相关岗位职责的描述是否与公司最新的组织架构调整一致；

2)  取得“各业务领域最新修订与补充颁布的制度”相关文档，复核修订手册是否与上述文档是否一致；

3)  结合近年来管理信息系统优化建设管控手册，比对修编后内控手册关键控制点是否与内控管理模块匹配；

4)  结合各专业流程全链条（跨部门）管理制度，比对修订手册是否覆盖业务全流程；

5)  结合各专业流程风险管理指标体系，比对修订手册是否覆盖；

6)  结合各专业闭环管理要求，比对修订手册是否与现行闭环管理要求一致；

7)  梳理内部管理手册有关金融板块、产业板块相关业务风险清单及关键控制点描述，与现行风险管理制度、风险管理指标体系、内控管理制度比对是否一致；

8)  梳理近年来外部内控审计及自评价过程总结报告，复核修编后内控手册是否对审计和自我评价中发现的缺陷进行了补充、修改；

9)  对于修编后内控管理手册“风险评估”部分，比对国资委《中央企业全面风险管理指引》， 是否涵盖该文件全面流程控制点；

10)  对于修编后内控管理手册“内部监督”部分，比对与现行管理流程及相关制度是否一致；

11)  复核修订手册增加的“相关规章制度”列示章节，与下发的现行有效的文件、通知进行比对，是否一致；

12)  比对本次修编后内控管理手册与2014版内控管理手册，复核修订手册中“内部控制修改记录表”是否完整反映本次修编内容；

13)  比对修订后的内控管理手册新增的关键控制点是否增补，比对现行系统固化的内控评价模块是否一致；

14)  对内控管理手册修编、内控评价手册修编制作PPT成果展示，对系统运用人员进行手册修编视频培训。

2．公司内控管理提升。分析公司各业务领域内控管理目前现状及存在的问题，提出管理提升建议。

3.项目成果交付形式:

1)  内控管理手册修编、内控评价手册修编审核评估报告及PPT成果展示；

2)  公司内控管理提升报告及及PPT成果展示

（二）标的清单及分包情况如下：

（三）项目概述：

南方电网公司在内部控制管理方面，2013年编制形成了《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》，作为开展内控体系管理与运行评价的重要作业指导与依据。目前，南方电网公司进入“十三五”快速改革发展期，外部经济环境、方针政策发生了变化，内部“一主两翼、国际拓展”产业布局初具形成，竞争性业务的发展、组织机构的调整，业务流程的优化，现有手册部分内容已不能适用于日常管理。因此，公司今年对《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》进行修编。

本项目主要为确保修编了《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》完整，与公司管理框架和制度相符，提升手册实用性。深入分析公司各业务领域内控管理目前现状及存在的问题，并提出管理提升建议。

三、 投标人资格要求

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

本项目招标人通过南方电网公司电子商务系统（登录网址：http://www.bidding.csg.cn）实施电子化招标投标。凡有意参加投标者，请于2018年10月17日10时00分00秒至2018年10月24日17时00分00秒，在阳光电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn）下载招标文件。

按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求，凡有意参加投标者，需先行完成系统登记注册和审核（具体见2016年3月1日网站发布的南方电网公司供应商登记公告），并办理供应商数字证书（办理流程见网站下载中心数字证书办理指南），为避免耽误招标文件购买及投标，请在标书发售截止时间前2天完成供应商登记（提交登记信息时请选择“中国南方电网有限责任公司或招标项目所属省级公司”为审核单位），审核通过后，供应商凭申请的账号、密码登陆电商系统购买标书，并在购买标书5日内办理数字证书。

供应商登记咨询电话：4008100100转1。

电商系统操作咨询电话：4008100100转3。 

数字证书办理咨询电话：400-666-3999。 

电话咨询时间：周一至周五 上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。

招标文件售后不退，投标人通过电子商务平台在线支付标书费，电子发票开具后会通过短信形式发送发票下载地址至投标人预留手机，投标人可根据下载地址在IE浏览器中下载电子发票。

五、 投标文件的递交

1、投标文件递交份数与方式

（1）通过南方电网阳光电子商务平台（www.bidding.csg.cn）递交投标文件；

（2）本项目为电子招投标，投标人无需制作、递交纸质版投标文件；

（3）商务文件、技术文件与报价文件均以标包为单位递交。

2、投标文件递交的时间：

投标文件开始递交时间：2018年10月17日10时00分00秒，截止时间：2018年11月06日10时00分00秒。

逾期递交上传的投标文件，招标人或其招标代理机构将不予受理。

六、 开标时间及地点

时间：2018年11月06日10时00分00秒；

七、 其他公告内容

发布媒介为中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）及南方电网阳光电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn/）。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为：投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。监督投诉机构名称：中国南方电网公司监察局;监督投诉机构网站：www.12388.csg.cn。

九、联系方式

招 标 人：中国南方电网有限责任公司

联 系 人：王工

电    话：020-36621242 

招标代理机构：南方电网物资有限公司

地    址： 广州市天河区华就路三银大厦5楼

联 系 人： 胡工

电    话： 4008100100转2

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：胡洁 

招标人或其招标代理机构名称：南方电网物资有限公司 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2018年10月17日